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6336   經晧字第1020605010號-檢送美國在臺協會提供之伊朗制裁相關資料乙份   102年第二季法令彙整   1343   2013-06-05

經晧字第1020605010號:

主旨:檢送美國在臺協會提供之伊朗制裁相關資料乙份,如說明,請  查照。
說明:
  一、依據金融監督管理委員會保險局民國102年5月31日保局(綜)字第10202567950號函辦理並檢附相關附件資料。
  二、美國財政部於102年5月14日增列Aluminat等5個機構及1名個人為制裁對象,請  貴會員公司公告並轉知所屬同仁,如發現相關組織或個人之交易,或其等為最終受益人之交易,請依據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」第7條規定,向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報。
  三、另美方表示本案亦適用美國「加強對伊朗制裁法案(CISADA)」所定之法律效果,外國金融機構如故意協助進行重要交易或提供重要金融服務予所列制裁對象,可能會被切斷與美國金融體系之往來,請  貴會員公司特別注意相關交易風險。
附件檔案: 經晧字第1020605010號-檢送美國在臺協會提供之伊朗制裁相關資料乙份.pdf ( 更新時間:2013-06-06 09:57:30 , 檔案大小:319.54 K )
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